4月16日，中国冶金科工股份有限公司发布公告。中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第七十一次会议于2025年4月16日以通讯方式召开。会议审议通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁的议案》 ，同意聘任肖鹏先生为中国冶金科工股份有限公司副总裁，任期自本次董事会审议通 过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。肖鹏先生的简历详见附件。
会议通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》，同意聘任常琦先生为公司董事会秘书及联席公司秘书、授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。 同日，中国冶金科工股份有限公司发布公告。公司董事会于近日收到董事会秘书王震先生的书面辞职报告，因工作变动原因，王震先生辞去本公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，王震先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王震先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要提请公司股东注意的事项。王震先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王震先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 肖鹏先生，1973 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权。肖先生历任中冶集团重庆钢铁设计研究总院炼钢设计室助理工程师、工程师，中冶赛迪工程技术股份有限公司炼钢室主任工程师、设备成套事业部炼钢部部长、炼钢事业部部长兼设备成套事业部副部长，2008 年 1 月至 2010 年 9 月任中冶赛迪工程技术股份有限公司海外事业部部长，2010 年 9 月至 2011年5 月任中冶赛迪工程技术股份有限公司总经理助理，2011年5 月至 2012 年 3 月任中冶赛迪集团有限公司海外业务部部长，2012 年 3 月至 2012 年 11 月任中冶赛迪集团有限公司总经理助理，中冶赛迪工程技术股份有限公司总工程师；2012 年 11 月至 2017 年 9 月任中冶赛迪集团有限公司副总经理、总工程师，中冶赛迪工程技术股份有限公司总工程师，2017 年 9 月至 2020 年 6 月任中冶集团暨中国中冶总工程师；2020 年 6 月至 2025 年 3 月任中冶赛迪集团有限公司董事、总经理、党委副书记。肖先生大学毕业于北京科技大学冶金学院钢铁冶金专业，获得工学学士学位，是正高级工程师。肖鹏先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，肖鹏先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。常琦先生，1974年9月生，中国国籍，无境外居留权，现任中国中冶副总 经济师。常琦先生历任中国五金矿产进出口总公司法律部业务科副经理，中国五 矿香港控股有限公司部门副经理、部门经理，中国五矿香港控股有限公司中国金 信投资有限公司副总经理，中国五矿香港控股有限公司董事会秘书兼秘书部副总 经理兼中国金信投资有限公司副总经理，中国五矿香港控股有限公司秘书部常务 副总经理兼中拓工程发展有限公司总经理；2017年1月至2018年6月任中国 五矿香港控股有限公司副总经理兼董事会秘书，2018年6月至2018年8月任 中国五矿香港控股有限公司总经理，2018年8月至2025年3月任中国五矿香 港控股有限公司董事、总经理；2025年3月起任本公司副总经济师。常琦先生 大学毕业于对外经济贸易大学国际经济法专业，获得法学学士学位，在职就读于 北京大学经济法学专业研究生班，获得法学硕士学位，是国际商务师。常琦先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以 上的股东不存在关联关系。截至目前，常琦先生不持有本公司股票，未受到过中 国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。
