日前，中国铁建重工集团股份有限公司发布公告，公司董事、总经理辞职。 具体如下：
一、董事、高级管理人员辞职情况
公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到董事、总经理童普江先生的书面辞职报 告，因工作调整原因，童普江先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，童普江先生不再担任公司任何职务。童普江先生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，童普江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对童普江先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
（童普江，男，汉族，1977年出生，四川内江人，1999年毕业于西南交通大学工程及自动化专业，研究生学历，中共党员。曾任中国铁建重工董事、总经理。）2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格审查， 董事会同意提名王鹏先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王鹏先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。
2024年2月26日，国产超大直径盾构机“甬舟号”在长沙下线，将应用于世界上最长海底高铁隧道——宁波至舟山铁路金塘海底隧道建设。“甬舟号”盾构机由中铁十四局集团、铁建重工集团联合研发，全长135米，总重量4350吨，刀盘开挖直径14.57米，配备特制刀具308把，总装达到世界一流水平。2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王鹏先生担任公司总经理（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议资格审核并形成了同意提名王鹏先生担任公司总经理的明确审查意见。王鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。王鹏先生，博士学历，于 2010 年 3 月至 2016 年 10 月历任中铁十一局集团 公司技术管理部一级部员、副主任部员，海外工程事业部副部长（副总经理、总 工程师），新加坡项目部经理、总工程师；2016 年 10 月至 2018 年 6 月历任中 铁十一局一公司副总经理、总工程师，中铁十一局集团公司南沙港铁路项目工程技术常务副指挥长；2018 年 6 月至 2019 年 12 月历任中铁十一局六公司（汉江重工）党委书记；2019 年 12 月至 2022 年 4 月历任中铁十一局集团公司副总工程师、副总经理、总工程师，六公司（汉江重工）党委书记，新加坡 J101 标项目部经理、新加坡 J105 标项目部经理；2022 年 4 月至 2024 年 3 月历任中铁十五局代总经理、董事、总经理（其间，2022 年 11 月至 2024 年 3 月兼中铁十五局集团本部技术中心主任）。王鹏先生为正高级工程师。截至本公告日，王鹏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王鹏先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。
中国铁建重工集团股份有限公司（简称“铁建重工”）创立于2007年，隶属于中国铁建股份有限公司，是集地下工程装备、轨道交通装备的研究、设计、制造、服务于一体的专业化大型企业，位列全球隧道工程装备制造商5强第1位、全球工程机械制造商50强第30位、中国工程机械专业化制造商10强第1位、中国工程机械制造商第5位。2021年6月22日，铁建重工（688425）在上交所科创板成功上市，创造了央企A股分拆上市首例、工程机械行业首家科创板上市、专业设备制造领域募资规模最大等多项科创板纪录。铁建重工致力于系统性、颠覆性自主创新，掌握核心关键技术，打造国之重器，走出了一条从“跟跑”到“领跑”的自主创新之路。从零起步，打造了隧道掘进机、钻爆法隧道装备、冷开挖装备、绿色环保装备、高端农机、轨道系统、新型轨道交通装备、新兴工程材料、高原装配式智能建筑等产业，拥有全球先进的地下工程装备和轨道交通装备制造基地。铁建重工先后荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”“国家技术创新示范企业”“国家级两化深度融合示范企业”“全国质量标杆企业”“国家知识产权示范企业”“中国全断面隧道掘进机首家特级生产资质企业”、国家“制造业单项冠军产品”等荣誉。
公司领导
唐 翔 副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问
